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作者：严立新，张震
出版社：复旦大学出版社
出版时间：2008
ISBN：978-7-309-05978-6
索书号：D924.331/1000
分类号：D924.331
页数：303页
价格：35.00
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本书运用法学、金融学、新制度经济学的基本理论，结合中国的实践，分析讨论了中国现阶段洗钱犯罪的现状、特点与成因，同时又介绍了中国反洗钱的制度建设和实际操作的最新进展状况，指出反洗钱是一个事前预防、事中控
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作者：高增安
出版社：科学出版社
出版时间：2011
ISBN：978-7-03-031468-0
索书号：D914.04/0043
分类号：D914.04
页数：14,254页
价格：48.00
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本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架，识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式，并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模，进而提出了以金融机构风险为本的反贸易
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作者：章彰, 傅巧灵
出版社：经济日报出版社
出版时间：2003
ISBN：7-80180-136-9
索书号：D914.04/0002
分类号：D914.04
页数：284页
价格：20.00
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本书内容包括洗钱探秘、世界洗钱大观等。
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作者：宋炎禄
出版社：西南财经大学出版社
出版时间：2000
ISBN：7-81055-632-0
索书号：D58/3093
分类号：D58
页数：426页
价格：26.80
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作者：
出版社：中国法制出版社
出版时间：2013
ISBN：978-7-5093-4598-6
索书号：D924.33
分类号：D924.33
页数：76页
价格：8.00
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本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时，收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定，主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融
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作者：
出版社：中国民主法制出版社
出版时间：2024
ISBN：978-7-5162-3785-4
索书号：D922.281
分类号：D922.281
页数：43页
价格：8.000
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本书内容包括：中华人民共和国主席令(第三十八号)、中华人民共和国反洗钱法、关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》的说明等。
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作者：李捷, 王旭
出版社：云南人民出版社
出版时间：2014
ISBN：978-7-222-11857-7
索书号：D922.281.4/4055
分类号：D922.281.4
页数：488页
价格：49.00
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本书分为“反洗钱法律法规”、“反洗钱规范性文件”、“其他文件”、“云南省典型洗钱案例”四个部分，基本涵盖了目前国内外主要的反洗钱文献和云南省典型的洗钱案件，从法规政策的发展变化和反洗钱实践等角度勾勒了
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反洗钱知识新编:《反洗钱知识新》委会, 杨道法, 花象清
作者：《反洗钱知识新》委会, 杨道法, 花象清
出版社：中国商业出版社
出版时间：2017
ISBN：978-7-5044-9860-1
索书号：D924.334/7238
分类号：D924.334
页数：417页
价格：78.00
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本书从新的角度介绍反洗钱领域的相关知识，包括最新的法律规章，新形势、新内容、新趋势等。本书共十一章，分别介绍了反洗钱概述、反洗钱国际标准、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制体系、客户身份识别、大额交易和可
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作者：刘飞
出版社：社会科学文献出版社
出版时间：2005
ISBN：7-80190-717-5
索书号：D924.334/0212
分类号：D924.334
页数：313页
价格：22.00
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本书对洗钱历史沿革、概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。
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作者：钱如竹, 周晖, 朱列辰
出版社：人民邮电出版社
出版时间：2000
ISBN：7-115-08538-2
索书号：TM925.337/8348
分类号：TM925.337
页数：361页
价格：31.00
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- (法)迪皮伊-达侬(Dupuis-Danon, M.C.), 陈莉(1)
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- (英)理查德·亚历山大(Richard Alexander), 范明志，孙芳龙(1)
- (英)里列(Lilley, P.), 董振华, 蒋星辉, 龙向东(1)
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