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中华人民共和国反洗钱法: 最新版/

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  • 设置4:本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时,收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定,主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。这些规定有助于进一步预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序。
  • 附注提要
    本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时,收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定,主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。这些规定有助于进一步预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序。
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