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贸易洗钱与反洗钱研究
/高增安
作者
高增安
价格
CNY48.00
出版者
科学出版社
索书号
D914.04/0043
ISBN
978-7-03-031468-0
分类号
D914.04
页数
14,254页
出版日期
20110101
出版地
北京
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:本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架,识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式,并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模,进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制等。
附注提要
本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架,识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式,并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模,进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制等。
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