洗钱反洗钱 共有8条记录 共耗时[0.000]秒
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    反洗钱基础教程:严立新,张震

    作者:严立新,张震 出版社:复旦大学出版社 出版时间:2008 ISBN:978-7-309-05978-6
    索书号:D924.331/1000 分类号:D924.331 页数:303页 价格:35.00
    丛书:反洗钱系列丛书
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    本书运用法学、金融学、新制度经济学的基本理论,结合中国的实践,分析讨论了中国现阶段洗钱犯罪的现状、特点与成因,同时又介绍了中国反洗钱的制度建设和实际操作的最新进展状况,指出反洗钱是一个事前预防、事中控
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    贸易洗钱与反洗钱研究:高增安

    作者:高增安 出版社:科学出版社 出版时间:2011 ISBN:978-7-03-031468-0
    索书号:D914.04/0043 分类号:D914.04 页数:14,254页 价格:48.00
    丛书:扬华管理科学丛书
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    本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架,识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式,并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模,进而提出了以金融机构风险为本的反贸易
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    洗钱反洗钱:章彰, 傅巧灵

    作者:章彰, 傅巧灵 出版社:经济日报出版社 出版时间:2003 ISBN:7-80180-136-9
    索书号:D914.04/0002 分类号:D914.04 页数:284页 价格:20.00
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    本书内容包括洗钱探秘、世界洗钱大观等。
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    洗钱与反洗钱的较量:宋炎禄

    作者:宋炎禄 出版社:西南财经大学出版社 出版时间:2000 ISBN:7-81055-632-0
    索书号:D58/3093 分类号:D58 页数:426页 价格:26.80
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    中华人民共和国反洗钱法: 最新版:

    作者: 出版社:中国法制出版社 出版时间:2013 ISBN:978-7-5093-4598-6
    索书号:D924.33 分类号:D924.33 页数:76页 价格:8.00
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    本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时,收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定,主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融
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    反洗钱知识新编:《反洗钱知识新》委会, 杨道法, 花象清

    作者:《反洗钱知识新》委会, 杨道法, 花象清 出版社:中国商业出版社 出版时间:2017 ISBN:978-7-5044-9860-1
    索书号:D924.334/7238 分类号:D924.334 页数:417页 价格:78.00
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    本书从新的角度介绍反洗钱领域的相关知识,包括最新的法律规章,新形势、新内容、新趋势等。本书共十一章,分别介绍了反洗钱概述、反洗钱国际标准、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制体系、客户身份识别、大额交易和可
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    反洗钱金融立法与洗钱犯罪:刘飞

    作者:刘飞 出版社:社会科学文献出版社 出版时间:2005 ISBN:7-80190-717-5
    索书号:D924.334/0212 分类号:D924.334 页数:313页 价格:22.00
    丛书:21世纪法学文库
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    本书对洗钱历史沿革、概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性的概述。
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    《中华人民共和国反洗钱法》释义:安建,冯淑萍,项俊波, 全国人大常委会法工委,全国人大常委会预算工委,中国人民银行

    作者:安建,冯淑萍,项俊波, 全国人大常委会法工委,全国人大常委会预算工委,中国人民银行 出版社:人民出版社 出版时间:2006 ISBN:7-01-005916-0
    索书号:D924.335/3015 分类号:D924.335 页数:7,231页 价格:48.00
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    本书对《中华人民共和国反洗钱法》的规定作了较准确的解释,并对相关问题较好地进行了解答。
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